Finanční analytický úřad
- Washingtonova 1621/11, 110 00, Praha - Nové Město
- Ověřená
Monitoruje a vyhodnocuje podezřelé finanční operace, aby bránil praní peněz a financování terorismu. Spolupracuje s národními i mezinárodními institucemi na uplatňování sankcí. Jeho činnost přispívá k bezpečnosti celého finančního systému.
Recenze
-
2 Firmy.cz recenzí
-
Detaily
IČ 05575389 ARESVznik 2017Právní forma Organizační složka státuE-maily [email protected]Telefony 257 044 501
-
Klíčová slova 44
boj proti praní peněz, financování terorismu, mezinárodní sankce, státní správa, finanční analýza, podezřelá transakce, vyhodnocování rizik, spolupráce s institucemi, ohlašovací povinnost, finanční zpravodajství, prevence trestné činnosti, analýza transakcí, zpravodajská služba, regulace financí, protiprávní jednání, mezinárodní spolupráce, správní úřad, finanční bezpečnost, sledování toků, zmrazení aktiv, praní špinavých peněz, teroristická skupina, ekonomická kriminalita, finanční trh, bankovní sektor, právní subjekt, kontrola transakcí, zpracování informací, vyšetřování, oznamovací povinnost, finanční operace, kriminální činnost, mezinárodní nařízení, státní orgán, analytická činnost, zpravodajské informace, sankční režim, protiteroristická opatření, ohlašování transakcí, regulovaná osoba, finanční systém, právní rámec, administrativní úkon, úřední postup
-
Popis
Úřad sbírá a analyzuje informace o transakcích, které mohou souviset s trestnou činností. Vyhodnocuje podezřelé obchody a podává hlášení příslušným orgánům. Úzce spolupracuje s bankami, notáři a dalšími subjekty povinnými k ohlašování. Jeho práce pomáhá odhalovat nelegální finanční toky a zmrazovat majetky podle mezinárodních nařízení. Služby úřadu využívají především státní instituce a regulované finanční společnosti, které potřebují plnit své zákonné povinnosti.
Otevírací doba
- Pondělí 08:00 – 15:00
- Úterý 08:00 – 15:00
- Středa 08:00 – 15:00
- Čtvrtek 08:00 – 15:00
- Pátek 08:00 – 14:00
- Sobota Zavřeno
- Neděle Zavřeno