Pomáháme poskytovatelům služeb s kryptoměnami plnit AML/CFT povinnosti. Svěřte nám transakční monitoring, screening klientů a přípravu interních dokumentů. V klidu se tak můžete věnovat svému byznysu. Naše řešení je šité na míru pro firmy pracující s virtuálními aktivy.
poradenství, compliance, AML, CFT, praní peněz, financování terorismu, kryptoměna, virtuální aktivum, digitální aktivum, transakční monitoring, sankční screening, identifikace klienta, hodnocení rizik, interní zásada, legislativa, školení, externí oddělení, dokument, řízení rizik, poskytovatel služby, regulace, audit, certifikace, bankovní sektor, mezinárodní klient, projekt, proces, podnikové řízení, zpráva, implementace, systém, oddělení, zaměstnanec, odborník, partner, konzultace, analýza, prevence, kontrola, standard, požadavek, řešení, služba, firma, podnikatel
Provádíme komplexní hodnocení rizik praní peněz a vyvíjíme vnitřní zásady dle platné legislativy. Zajistíme pro vás externí AML oddělení, takže o zaměstnance se starat nemusíte. Školíme zaměstnance CASP na práci s digitálními aktivy. Vytvořili jsme již přes tisíc interních dokumentů a vyškolili stovky zaměstnanců. Naše poradenství vychází z více než patnácti let praktických zkušeností v bankovním sektoru a u významných mezinárodních klientů. Pomůžeme vám přizpůsobit se i nestandardním situacím a měnícím se regulačním požadavkům.
Poptáváte firmu ZJC Consult, s.r.o.
Poptávka je určena výhradně k zasílání poptávek, nebo dotazů souvisejících s činností dané firmy/firem. Zprávy mohou být korekturovány našimi operátory, následně jsou zaslány klientovi.