Usnadňujeme plnění AML povinností - od hodnocení rizik, vnitřních zásad až po identifikaci a kontrolu klientů. Služby cílí na povinné osoby podle AML zákona, tedy finanční instituce, obchodníky, advokáty a další subjekty. Nabízíme také pravidelná školení, jednorázové konzultace a systémovou podporu compliance.
aml compliance, aml cft, aml školení, aml audit, aml konzultace, aml dotazník, hodnocení rizik, vnitřní zásady, identifikace klienta, kontrola klienta, kyc, know your customer, evidence skutečných majitelů, zápis do evidence, kontaktní osoba, povinná osoba, finanční analytický úřad, faú, regulatorní poradenství, právní poradenství, boj proti praní peněz, prevence praní peněz, terorismus financování, cft, compliance služby, regulatorní audit, regulatorní školení, kryptoaktiva, virtuální aktiva, blockchain regulace, fintech regulace, regtech, právní služby, advokátní poradenství, daňové poradenství, právník aml, aml specialista, aml expert, organizační poradenství, rekvalifikace, odborné školení, firemní školení, Finanční audit, Daňový audit, Online účetnictví, Kurzy a školení účetnictví
Připravíme systém vnitřních zásad a písemné hodnocení rizik šité na míru vaší činnosti. Zpracujeme AML dotazník pro identifikaci a kontrolu klienta, včetně strukturovaného záznamu pro případnou kontrolu. Zařídíme zápis do evidence skutečných majitelů i pověření kontaktní osoby pro Finanční analytický úřad. Poskytujeme pravidelné AML školení s periodou dle zákona - minimálně jednou ročně - a auditorskou prověrku stávajících procesů. Při jednorázové konzultaci (60 minut online či osobně) probereme konkrétní problém nebo nejasnost. Služby využijí nejen banky a investiční společnosti, ale také advokáti, účetní, realitní kanceláře či provozovatelé směnáren. Díky provázání znalostí právního i technologického prostředí poradíme i s regulací virtuálních aktiv a kryptoaktiv.
Poptáváte firmu AML solutions s.r.o.
Poptávka je určena výhradně k zasílání poptávek, nebo dotazů souvisejících s činností dané firmy/firem. Zprávy mohou být korekturovány našimi operátory, následně jsou zaslány klientovi.